Riciclaggio ed evasione fiscale, Ubs patteggia: confisca da 8 milioni di ...

Riciclaggio ed evasione fiscale, Ubs patteggia: confisca da 8 milioni di ... L’accusa è di non avere pianificato dei «modelli organizzativi» in grado di evitare i reati di evasione ...

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Riciclaggio ed evasione fiscale, Ubs patteggia: confisca da 8 milioni di euro (Di venerdì 18 ottobre 2019) L’accusa è di non avere pianificato dei «modelli organizzativi» in grado di evitare i reati di evasione fiscale e Riciclaggio. Il colosso bancario Ubs ha patteggiato una sanzione pecuniaria con il Tribunale di Milano per 2 milioni 125mila euro. L’accusa dei pm riguarda Ubs Switzerland Ag, Ubs Monaco Sa e Ubs Ag. Il giudice per le indagini preliminari, nel confermare l’accordo tra accusa e difesa, ha disposto la confisca di somme pari a 8 milioni 175mila euro
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